[yith_wcwl_add_to_wishlist]

پروژه با موضوع پولشویی

دسته: , ,
قیمت محصول

2,000 تومان

جزئیات بیشتر

قوانین استفاده

توضیحات مختصر محصول
پروژه با موضوع پولشویی

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

کلیات تحقیق

طرح مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع

فرضیات و سوالات تحقیق

روش انجام تحقیق

مشکلات تحقیق

تاریخچه موضوع

واژگان کلیدی

تعریف واژگان کلیدی

بهشت ها ی مالیاتی

سیستم حواله

اسمورفیگ

بانکداری ساحلی

انفجار ستاره

پیشینه تحقیق

فصل دوم

پولشویی

مراحل پولشویی

مرحله استقرار یا جایگذاری

مرحله لایه گذاری

مرحله درهم آمیزی یا ادغام

روشهای مورد استفاده در تطهیر پول های کثیف (پولشویی)

عوامل محیطی

عامل زمان

میزان اعتماد موجود نسبت به سازمان ها و افراد شرکت کننده در فعالیت پولشویی

روش های پولشویی

فعالیت بانک ها که مهم ترین و مستعدترین زمینه را برای پولشویی فراهم می آورد

استفاده از سیستم حواله خارج از سیستم بانکی

استفاده از قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی

استفاده از معاملات نقدی

درخواست وام

صورت حسابهای جعلی

اسمورفیگ

کارگزاران بورس

مناطق آزاد تجاری

بانکداری ساحلی

انفجار ستاره

فصل سوم

منابع پول کثیف

زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن

ویژگی پول های کثیف و روشهای اندازه گیری آن

اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی

منابع و مآخذ


وضوع مقاله: پولشویی

زبان مقاله: پارسی

توضیحات مقاله:

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده، بی توجه نموده است.

نگرش دوم در واقع جهت جبران نتی چنین خطایی و احیانا انکار آن صورت گرفت، به طوری که در سایه آن عواقب منفی چنین خطایی به بازار منتقل شد و زمینه مساعدی را فراهم آورد که طی آن شبکه های جنایتکاری به یک منبع پایان ناپذیر سوء استفاده دسترسی یابند. این مسئله ، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این پژوهش به آنها اشاره شود.

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه با موضوع پولشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

2,000 تومان